1. Das Gesetz zur verbesserten Bekämpfung der Organisierten Kriminalität aus dem Jahr 1992 und das Geldwäsche-Gesetz, das im Herbst 1993 in Kraft trat, zielen darauf ab, kriminelle Gewinne abzuschöpfen und Geldwäsche zu verhindern. ( Quelle: ）
2. Das russische Parlament hat zur Bekämpfung der Kapitalflucht in Milliardenhöhe einem neuen Geldwäsche-Gesetz in erster Lesung zugestimmt. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 25.05.2001）
3. Eckstein hat das Gefühl, "dass mit dem Geldwäsche-Gesetz in der Schweiz etwas schief läuft". ( Quelle: DIE WELT 2000）