1. In den drei Konferenztagen von Freitag bis Sonntag will er den Kampf gegen Geldwäsche und Steuerflucht voranbringen. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 20.11.2004）
2. Die Vorwürfe lauten auf Untreue, Vorteilsnahme, Betrug, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
3. Vierhundert Ermittler seien bei der "Operation Wespe" in der vergangenen Woche im Einsatz gewesen, um die Chefs von auf Geldwäsche spezialisierten Mafiabanden zu fassen. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 22.06.2005）
4. Tenor: Der Anlegerschutz wird verbessert, Kurs- und Marktmanipulationen stärker geahndet, Geldwäsche und die Finanzierung des internationalen Terrorismus erschwert, die Marktransparenz erhöht und folglich der Finanzplatz gestärkt. ( Quelle: ）
5. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Diebstahl, Betrug, Steuerhinterziehung und eine Reihe anderer Delikte schwersten Ausmaßes vor - darunter seit neuestem auch Geldwäsche. ( Quelle: Die Welt vom 28.01.2005）
6. Im Kampf gegen die Geldwäsche wollen die Bonner Koalitionsfraktionen eine schärfere Gangart einschlagen. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1992）
7. Steuerflucht und Geldwäsche verabscheue man zutiefst. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 23.02.2002）
8. Daß die Bosse der russischen Mafia in Österreich nicht nur wohnen und ein luxuriösen Leben führen, sondern auch Geldwäsche in ganz großem Stil betreiben, ist für die Behörden kein Geheimnis. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1995）
9. Auf der Suche nach dem Boß, dessen Brüder Paolo und Gaspare ebenfalls wegen Drogenhandels und Geldwäsche hinter Gittern sitzen, kamen der Polizei jahrelange Ermittlungen in der Drogenszene zugute. ( Quelle: Berliner Zeitung 1998）
10. Die Bank hatte nämlich gegen ihn Verdachtsanzeige erstattet, weil sie vermutete, er wolle über sie Geldwäsche betreiben. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996）