1. Gegen alle sieben Reemtsma-Manager besteht der Verdacht der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 12.07.2003）
2. Das Gesetz zur verbesserten Bekämpfung der Organisierten Kriminalität aus dem Jahr 1992 und das Geldwäsche-Gesetz, das im Herbst 1993 in Kraft trat, zielen darauf ab, kriminelle Gewinne abzuschöpfen und Geldwäsche zu verhindern. ( Quelle: ）
3. 'Identifizierungslisten' sollen verhindern, daß Spielbanken zur Geldwäsche mißbraucht werden. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995）
4. Im Zusammenhang mit dem Coup wurden sechs weitere Personen wegen Geldwäsche in Berlin festgenommen. ( Quelle: ）
5. Fragwürdig ist etwa das Vorhaben von Bundesfinanzminister Hans Eichel, schwere Steuerhinterziehung künftig als Straftatbestand der Geldwäsche einzustufen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 17.10.2001）
6. Der Kampf gegen die Geldwäsche gehört deshalb ebenso zu den Zielen der FATF wie die Verhinderung extremer Formen des Steuerdumpings. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 21.09.2001）
7. Obwohl die Geldwäsche über Banken in vielen Fällen eindeutig nachzuweisen ist, werden immer nur subalterne Angestellte beschuldigt. ( Quelle: TAZ 1997）
8. Die Bekämpfung der internationalen Kriminalität wie Geldwäsche, Menschenschmuggel und die Verbreitung von Computerviren soll ebenfalls auf der Tagesordnung stehen. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
9. Die Koalition ist sich einig, daß vor der Sommerpause ein Gesamtpaket zur Kriminalitätsbekämpfung vorgelegt werden soll - dazu gehören Neuregelungen im Kampf gegen Geldwäsche und Korruption. ( Quelle: Welt 1996）
10. Außerdem wacht sie darüber, dass das Gesetz gegen Geldwäsche eingehalten wird. ( Quelle: Handelsblatt vom 09.08.2005）