1. Dem mittlerweile inhaftierten Firmengründer Calisto Tanzi und seinen engsten Mitarbeitern werden betrügerischer Bankrott, Bilanzfälschung und Veruntreuung von Firmengeldern vorgeworfen. ( Quelle: Tagesschau Online vom 08.01.2004）
2. Tanzi und acht seiner engsten Mitarbeiter, die alle in Haft sitzen, werden betrügerischer Bankrott, Bilanzfälschung und Veruntreuung von Firmengeldern vorgeworfen. ( Quelle: Tagesspiegel vom 09.01.2004）
3. Ihnen werden Geldwäsche, betrügerischer Bankrott und Zugehörigkeit zu kriminellen Vereinigungen zur Last gelegt. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 21.06.2005）
4. Rückel zufolge wird Schneider schwerer Betrug, Kreditbetrug, Urkundenfälschung und betrügerischer Bankrott zur Last gelegt. ( Quelle: Berliner Zeitung 1996）